Image default
BANKS

Η ΕΕ πιέζει την Μάλτα για τα «χρυσά διαβατήρια» της Bank of Valletta

-bank-of-valletta

Η Κομισιόν ζήτησε από την Μάλτα διευκρινήσεις για το πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ελέγχων της Bank of Valletta σε ξένους πελάτες της που έχουν ζητήσει να εξαγοράσουν την μαλτέζικη υπηκοότητα στο πλαίσιο του προγράμματος “χρυσά διαβατήρια”.

To Reuters είχε μεταδώσει τον περασμένο μήνα ότι η ΕΚΤ, με εμπιστευτική απόφαση της, απαιτούσε από την μεγαλύτερη μαλτέζικη τράπεζα να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις καθώς μετά από έλεγχο αποκαλύφθηκαν “σοβαρές ελλείψεις” που θα μπορούσαν να επιτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε επιστολή της προς τις μαλτέζικες αρχές την Παρασκευή, η γενική διευθύντρια της Κομισιόν για θέματα δικαιοσύνης, Tiina Astola, ρωτά εάν η κυβέρνηση έχει αναλάβει δράση μετά τα ευρήματα της ΕΚΤ. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Joseph Muscat, που την Παρασκευή είπε ότι θα παραιτηθεί, εν μέσω κρίσης μετά την έρευνα για την δολοφονία δημοσιογράφου, δημιούργησε το 2014 το πρόγραμμα διαβατήρια έναντι επενδύσεων.

Εκπρόσωπος του Muscat δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια. Οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν μαλτέζικο διαβατήριο, που θα τους επέτρεπε να κινούνται και να εργάζονται ελεύθερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, εάν πραγματοποιούσαν επενδύσεις τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ στη χώρα.

Η Μάλτα, με πληθυσμό 420.000 ατόμων, προσπαθεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με προγράμματα όπως μετρητά για διαβατήρια, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει υπογραμμίσει τον κίνδυνο προσέλκυσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιστολή και στην Κύπρο

Η Κομισιόν απέστειλε την Παρασκευή επιστολή και στην Κύπρο ζητώντας περισσότερα στοιχεία σχετικά με απόφασή της κυπριακής κυβέρνησης να ανακαλέσει απόφασή της για χορήγηση υπηκοότητας σε 26 ιδιώτες. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια.

Στην επιστολή, που είδε το Reuters, η Astola ρωτά την Λευκωσία εάν θα ερευνήσει “πιθανές παραβάσεις” σε αυτές τις περιπτώσεις και πως σκοπεύει να αποτρέψει άτομα με προφίλ υψηλού κινδύνου να αποκτήσουν διαβατήρια στο μέλλον. Ζητά απάντηση έως τις 6 Ιανουαρίου.

The post Η ΕΕ πιέζει την Μάλτα για τα «χρυσά διαβατήρια» της Bank of Valletta appeared first on BANKSNEWS.GR.

Related posts

Το ενδεχόμενο έρευνας κατά της Deutsche Bank εξετάζει η ΕΚΤ

money

Πούλησε σε δημοπρασία 32 ακίνητα η Πειραιώς

money

Καραβίας: Προτεραιότητα η ανάπτυξη της Eurobank στα Δωδεκάνησα

money

Citigroup: Στα $4,98 δισ. ενισχύθηκαν τα κέρδη το τέταρτο τρίμηνο

money

Πειραιώς: Θετικό το αποτύπωμα του Project Future

money

Eurobank: Δημιούργησε διατραπεζική πλατφόρμα είσπραξης απαιτήσεων

money