Image default
BANKS

Γερμανία: Εφοδος σε 11 τράπεζες για φορολογική απάτη πελατών

Γερμανία: Εφοδος σε 11 τράπεζες για φορολογική απάτη πελατών

Γερμανοί εισαγγελείς, αστυνομικοί και εφοριακοί ξεκίνησαν σήμερα το πρωί εφόδους σε γερμανικές τράπεζες, ψάχνοντας στοιχεία για φερόμενη φορολογική απάτη από πελάτες μίας πρώην υπεράκτιας μονάδας της Deutsche Bank.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι έφοδοι γίνονται στη Φρανκφούρτη και ακόμη έξι πόλεις της Γερμανίας.

Οκτώ ιδιώτες που ήταν πελάτες πρώην μονάδας της Deutsche Bank που είχε έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνητών.

Πηγή των FT σημειώνει ότι ουδείς από αυτούς τους υπόπτους είναι εργαζόμενοι της γερμανικής τράπεζας.

Η Deutsche σημειώνει ότι η έρευνα δεν γίνεται εναντίον της, αλλά κατά συγκεκριμένων ατόμων. «Η Deutsche Bank συνεργάζεται πλήρως με το γραφείο του εισαγγελέα και υποβάλλει εθελοντικά όλα τα απαιτούμενα έγγραφα», υπογραμμίζει.

«Η έφοδος σχετίζεται με την έρευνα σε μεγάλη γερμανική τράπεζα στη Φρανκφούρτη, λόγω υποψίας για  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018», ανέφεραν οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης, οι οποίοι είναι επικεφαλής της έρευνας.

Related posts

Τα οφέλη για τις τράπεζες από την έκδοση του 10ετούς

money

Οι τιμές στόχοι της BofΑ για τις ελληνικές τράπεζες

money

«Κόκκινα» δάνεια 400 εκατ. ευρώ στην Κύπρο απέκτησε η B2Holding

money

Το βαρίδι που κρατά καθηλωμένες τις ευρωτράπεζες

money

Η Deutsche Bank εξετάζει Plan B σε περίπτωση κατάρρευσης του ντιλ με Commerzbank

money

Νέο εξώδικο του προέδρου της Attica Bank προς την Τράπεζα της Ελλάδος

money