Image default
BANKS

Γερμανία: Εφοδος σε 11 τράπεζες για φορολογική απάτη πελατών

Γερμανία: Εφοδος σε 11 τράπεζες για φορολογική απάτη πελατών

Γερμανοί εισαγγελείς, αστυνομικοί και εφοριακοί ξεκίνησαν σήμερα το πρωί εφόδους σε γερμανικές τράπεζες, ψάχνοντας στοιχεία για φερόμενη φορολογική απάτη από πελάτες μίας πρώην υπεράκτιας μονάδας της Deutsche Bank.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι έφοδοι γίνονται στη Φρανκφούρτη και ακόμη έξι πόλεις της Γερμανίας.

Οκτώ ιδιώτες που ήταν πελάτες πρώην μονάδας της Deutsche Bank που είχε έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνητών.

Πηγή των FT σημειώνει ότι ουδείς από αυτούς τους υπόπτους είναι εργαζόμενοι της γερμανικής τράπεζας.

Η Deutsche σημειώνει ότι η έρευνα δεν γίνεται εναντίον της, αλλά κατά συγκεκριμένων ατόμων. «Η Deutsche Bank συνεργάζεται πλήρως με το γραφείο του εισαγγελέα και υποβάλλει εθελοντικά όλα τα απαιτούμενα έγγραφα», υπογραμμίζει.

«Η έφοδος σχετίζεται με την έρευνα σε μεγάλη γερμανική τράπεζα στη Φρανκφούρτη, λόγω υποψίας για  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018», ανέφεραν οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης, οι οποίοι είναι επικεφαλής της έρευνας.

Related posts

Η λεπτομέρεια που θα κρίνει την προστασία της πρώτης κατοικίας

money

Τα επόμενα σχέδια της CNL Capital

money

Αδεια διαχείρισης NPLs από την κοινοπραξία StormHarbour – Fire

money

Τι σηματοδοτεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Prem Watsa

money

Στη δημοσιότητα τα έγγραφα της συγχώνευσης Eurobank – Grivalia

money

Συνεχίζεται το αλαλούμ για τον νέο ν.Κατσέλη

money